СБУ заблокувала онлайн-казино, через яке до рф "пішло" близько трьох мільярдів гривень

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували незаконне онлайн-казино через яке в росію "пішло" близько 3 млрд гривень. Шахраї мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Деталі

Зазначається, що до злочинної організації входили українці та росіяни. 

Українці в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в Інтернеті.

У результаті аналізу платіжних операцій встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України до рф через криптоперекази виведено майже 3 млрд гривень.

Наразі співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

Покарання

За матеріалами кібердепартаменту СБУ, десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких п'ять українців і п'ять росіян, повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
• ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
• ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної організації.

Нагадаємо, комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України прийняла рішення про анулювання двох ліцензій ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка працювала під брендом 1хBet. Ліцензії стосувалися організації та проведення азартних ігор: інтернет-казино та букмекерської діяльності.